گروه FATF مراکز بزرگ رمزارز را زیر ذره‌بین می‌برد
کارگروه ویژه ی اقدام مالی، نظارت هدفمندی را برای مقابله با خلاهای قانونی در حوزه ی دارایی‌های دیجیتال آغاز می‌کند.
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) برنامه ی نظارتی ویژه‌ای را با تمرکز بر کشورهایی که حجم قابل‌توجهی از تبادلات دارایی‌های دیجیتال را در اختیار دارند آغاز کرد. هدف از اجرای طرح مذکور، برطرف‌کردن فاصله ی میان مقررات مصوب و نحوه ی اجرای استانداردهای ضدپول‌شویی در سراسر جهان عنوان شده است.
نهاد بین‌المللی ناظر بر مبارزه ی جهانی با پول‌شویی اعلام کرد که بازرسی‌ها عمدتا بر کشورهایی با فعالیت «به‌لحاظ مادی بااهمیت» در حوزه ی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) متمرکز خواهد بود. ارزیابی‌های منظم و رویه‌های معمول پیگیری همچنان سازوکار اصلی سنجش پایبندی کشورها به تعهدات باقی می‌ماند.
نتایج اولیه ی ارزیابی‌ها در سال ۲۰۲۷ منتشر خواهد شد و گزارش‌های تکمیلی نیز در اکتبر همان سال (مهر و آبان ۱۴۰۶) در دسترس عموم قرار می‌گیرد. این بازرسی دوره‌ای با روندهای نظارتی دقیق‌تر و سازوکار گزارش‌دهی سریع‌تر دنبال می‌شود تا پیشرفت دولت‌ها در رفع کاستی‌های موجود با دقت بیشتری سنجیده شود.
مسئولان ناظر هنوز نام کشورها یا تعداد حوزه‌های قضایی مشمول بررسی را افشا نکرده‌اند. طبق بررسی‌های رسمی، ۵۵ مورد از ۹۱ کشور دارای «قانون تراول رول» هنوز هیچ اقدام نظارتی یا تنبیهی برای اطمینان از پایبندی کسب‌وکارها انجام نداده‌اند.
نهادهای دولتی همچنان برای شناسایی فعالان بدون مجوز رمزارز و همچنین نظارت بر شرکت‌های خارجی ارائه‌دهنده ی خدمات به کاربران محلی با دشواری‌های زیادی روبه‌رو هستند. قانون تراول رول کسب‌وکارهای رمزارزی را ملزم می‌کند تا اطلاعات فرستنده و گیرنده ی تراکنش‌ها را به‌طور شفاف به اشتراک بگذارند.