آمریکا دسترسی صرافی ایرانی MEXC به نظام مالی خود را محدود می‌کند
وزارت خزانه‌داری آمریکا نهادهای مالی این کشور را به دلیل تسهیل ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی و نقض تحریم‌ها، از معامله با صرافی مکسی منع کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور دستوری، موسسات مالی این کشور را از انتقال وجوه به صرافی رمزارزی «مکسی گلوبال» (MEXC Global) یا دریافت وجوه از آن منع کرد. این وزارتخانه مدعی شده است که صرافی مذکور دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با دور زدن تحریم‌ها، جرایم سایبری و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی را تسهیل کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۶ نوامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۵ آبان ۱۴۰۵، شبکه مقابله با جرایم مالی این وزارتخانه، موسوم به «فین‌سن» (FinCEN)، این دستور را در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» صادر کرده است. جماران نیز در بازتاب این خبر، از اقدام آمریکا علیه این صرافی در ارتباط با ایران و دستور توقف پردازش تراکنش‌های آن خبر داده است.
دستور فین‌سن ۳۰ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی دولت فدرال آمریکا اجرایی می‌شود؛ بنابراین تاریخ صدور بیانیه، لزوماً زمان آغاز اجرای محدودیت نیست. این اقدام، دسترسی MEXC به نظام مالی آمریکا را هدف قرار می‌دهد.
به ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، MEXC از می ۲۰۲۱ تا می ۲۰۲۶، جابه‌جایی دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار وجوه مرتبط با دور زدن تحریم‌های ایران، کره شمالی و روسیه، جرایم سایبری و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی را تسهیل کرده است.
این وزارتخانه مدعی شده است که این صرافی در همین بازه، حدود یک میلیارد دلار تراکنش مستقیم با بیش از ۴۰ صرافی رمزارزی شناسایی‌شده ایرانی داشته که برخی از آن‌ها تحت تحریم آمریکا یا دیگر کشورها قرار دارند. طبق ادعای این نهاد، MEXC همچنین حدود ۲۲ میلیون دلار تراکنش برای بانک مرکزی ایران، سپاه پاسداران و نیروی قدس تسهیل کرده است.
بخش دیگری از بیانیه به تراکنش‌های مرتبط با روسیه اختصاص دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید نزدیک به ۱٫۵ میلیارد دلار از تراکنش‌های مورد اشاره با دور زدن تحریم‌های روسیه ارتباط داشته که ۲۳۲ میلیون دلار آن، تراکنش مستقیم با نهادهای تحریم‌شده از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا بوده است.
این وزارتخانه همچنین مدعی شده که MEXC تا ژوئن ۲۰۲۶ به پردازش تراکنش‌های صرافی تحریم‌شده «گارانتکس» و جانشین آن، «گرینکس»، ادامه داده است. تسهیل دست‌کم ۲۶ میلیون دلار تراکنش به نفع شبکه روسی A7 و پردازش نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار تراکنش مرتبط با استیبل‌کوین A7A5 نیز از دیگر موارد مطرح‌شده در بیانیه است.
MEXC در سال ۲۰۱۸ تاسیس شد. طبق اطلاعات ارائه‌شده در بیانیه، این پلتفرم تا سپتامبر ۲۰۲۶ بیش از یک میلیارد دلار تراکنش روزانه و حدود ۵ میلیارد دلار ذخایر داشته و در میان ۲۰ صرافی بزرگ ارزهای مجازی قابل‌تبدیل جهان قرار گرفته است. این صرافی امکان معامله بیش از ۳ هزار رمزارز و دارایی توکنیزه‌شده را فراهم می‌کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید MEXC با وجود اعلام سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی و احراز هویت و ممنوعیت استفاده کاربران برخی کشورها، از جمله ایران و کره شمالی، با کاستی‌های جدی در اجرای این کنترل‌ها مواجه بوده است. به ادعای این وزارتخانه، همین ضعف‌ها امکان انجام تراکنش برای اشخاص و نهادهای مستقر در کشورهای ممنوع‌شده را فراهم کرده‌اند.
دستور فین‌سن بر مبنای بخش ۹۷۱۴(a) قانون مقابله با پول‌شویی روسیه صادر شده و تخلف از آن می‌تواند مجازات‌های مدنی یا کیفری داشته باشد. این دستور، تعهدات قبلی مؤسسات مالی درباره گزارش تراکنش‌های مشکوک و رعایت تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، موسوم به «اوفک»، را تغییر نمی‌دهد.